¿Sabía usted que el robo de identidad es uno de los delitos que más fuerza ha tomado en los últimos tiempos?

La frecuencia actual en la que son usadas las redes sociales para compartir los datos personales, hacen aún más difícil controlar las debilidades que enfrentan todos los sistemas y las bases de datos a las que las personas tienen acceso a diario desde cualquier lugar. Generalmente cuando las personas indagan sobre otro individuo, lo hacen con el firme objetivo de alcanzar un beneficio financiero de forma ilegítima. Actualmente, existe un incremento de este delito en el Estado de California, por tal motivo las autoridades realizan un esfuerzo mayor en las investigaciones que se relacionan con este crimen, para lograr minimizar los incidentes que siguen aumentando con el paso de los días.

En Los Angeles, esta práctica es considerada como un acto punible que está establecido en el apartado 530.5 prescrito dentro del Código Penal, donde se estipula que el uso ilegal o sin algún tipo de autorización de la información personal de un sujeto con el firme deseo de obtener algún beneficio económico o material, ya sea un servicio, bien o datos médicos bajo la identificación de otro individuo, podrá ser sancionado con todo el peso de la Ley.

¿Está siendo investigado por este crimen y requiere asesoría legal en la ciudad de Los Angeles?

Estar bajo investigación por presuntamente haber cometido este delito puede generar estrés, nerviosismo y mucha angustia. Por eso si usted se encuentra en esta situación, póngase en contacto de forma inmediata con un asesor legal de The LA Criminal Defense Law Firm especializado en manejar casos de este tipo, mientras más pronto lo haga, sus probabilidades de alcanzar un veredicto favorable se incrementarán. No importa la dificultad en la que se encuentre actualmente, su estatus legal o que todo lo señale como el presunto responsable del hecho, consulte cuanto antes un experto en leyes para comenzar a trabajar en sus posibles defensas.

Para recibir una consulta legal con un abogado con amplia experiencia en el manejo de casos relacionados con este delito en Los Angeles, contáctenos hoy. Mientras tanto lo invitamos a seguir leyendo, ya que con este artículo esperamos despejar la mayor cantidad de dudas que pueda tener sobre este crimen. Recuerde que lo más aconsejable es consultar siempre con una persona experta en el área que pueda ayudarlo a librarse de esta situación.

¿Qué se entiende por robo de identidad?

Es considerado delito de robo de identidad aquel en el que una persona adquiere datos de otra para emplearla con una finalidad ilegal, logrando conseguir por medio de esta dinero, créditos, bienes o servicios médicos. El mismo se encuentra establecido en el Código Penal en la sección 530.5.

Usualmente, la persona que perpetra este crimen tiene amplios conocimientos del funcionamiento de los sistemas financieros, las empresas aseguradoras, los cheques, las tarjetas de crédito u otros instrumentos similares, hasta el punto que es capaz de eludir todos y cada uno de los mecanismos de seguridad que estos emplean.

Al respecto, existen varias condiciones en las que usted podría ser señalado de cometer este crimen, entre ellas, destacan: adquirir, vender, transferir e incluso proporcionar documentos de identificación o información de otro individuo para defraudar. La ley también sanciona a las personas que están conscientes de que adquieren datos que serán usados con fines ilegales.

Es importante resaltar que, para culpar a alguien por este hecho punible, no se necesita que el mismo se materialice, basta con haber obtenido estos datos con el propósito de ejecutarlo. Por ejemplo: Si una persona le roba la billetera a otra e intenta utilizar la TDC, pero esta tenía saldo insuficiente, aún podría ser procesado por este delito debido a que intentó usar esa información.

Ahora bien, si el acto ilegal es cometido por una misma persona en diferentes Estados o la víctima llegara a ser una entidad gubernamental, el acusado puede ser procesado por el Gobierno Federal. En muchos casos, el crimen de Robo de Identidad en tales escenarios, pasa a ser un delito mayor, sin importar las circunstancias en las que se cometió el mismo.

¿Cuáles son los datos personales que son robados de forma más frecuente?

Los datos o la información que comúnmente es robada para ser utilizada con fines ilegales y por la cual se procesan a las personas mayormente bajo el delito al que nos referimos en este artículo son:

  • Datos de identificación: nombres y apellidos, fecha, mes y año de nacimiento, la numeración de su seguro social, número de contribuyente, números telefónicos, numeración del pasaporte, datos de su permiso para conducir o de su licencia profesional, así como la identificación escolar.
  • Datos financieros: datos de tarjetas de crédito o la numeración de las cuentas asociadas a las mismas.
  • Datos biométricos: huellas dactilares o la imagen de la retina.

Esta información en la mayoría de los casos es conseguida de forma ilícita, por medio de mentiras o estafas realizadas vía telefónica, correo electrónico o por internet. Pero en otros casos, se adquieren estos datos al irrumpir en una residencia, robar un celular, billeteras o carteras. Tenga en cuenta que también existen hackers que entran a los servidores para lograr acceder a este tipo de datos.

¿Qué elementos pueden señalarlo como responsable de este crimen?

Para que un juez lo encuentre como el culpable de este hecho punible, debe demostrar que coexistieron los elementos que se mencionan a continuación:

  • Que obtuvo deliberadamente datos de la identificación de la víctima: La información pudo ser adquirida bajo cualquier circunstancia. Ejemplo: durante un asalto a una propiedad o robo de una cartera, donde la identidad de esta persona haya sido hurtada.
  • Que los documentos se obtuvieron sin permiso: Esto hace referencia a que el individuo a quien se le robó la identidad no dio en ningún momento su consentimiento o aprobación para ejecutar cualquier acción bajo su nombre.
  • Que los datos se consiguieron para vender, transferir o utilizar los mismos de forma ilegal: En este crimen no tiene gran importancia si el objetivo se llevó a cabo o no, puesto que es suficiente con haber adquirido la identidad de alguien con una intención ilegal. Ejemplo: Vender los datos personales de la víctima, lo que incluye su nombre completo, número de seguro social o de su pasaporte.

Por último, recuerde que la Ley no sólo castiga la acción de adquirir la identidad de alguien más sin su consentimiento, sino también, cuando se hurta la correspondencia sin el permiso del otro individuo, puesto que se presta al uso indebido de la información.

¿Qué tipo de sanción se aplica a las personas que cometen este delito?

Hurtar la identificación de un individuo con una intención ilegal es un acto que acarrea diversas consecuencias legales y en muchas ocasiones un tanto fuertes. Sin embargo, su severidad irá acorde a los hechos puntuales de las circunstancias que rodean el caso.

El crimen al que se hace referencia en este artículo se tipifica en el marco legal como “wobbler” por lo que el mismo se puede calificar como un crimen menor o uno mayor, todo dependerá de la opinión del fiscal al que se le asigne el caso a la hora de tomar la decisión, por lo que este deberá tomar en consideración cada uno de los detalles bajo los que se perpetró el hecho para determinar su calificación, tomando en cuenta a su vez, los sucesos en los cuales estuvo envuelto el crimen y el historial criminal que el sujeto acusado posea (en caso de tener uno).

Por ejemplo: Si usted ha tomado la tarjeta de un compañero o de su padre sin su consentimiento para comprar en línea, puede ser condenado por un crimen menor. Pero si la ha tomado sometiendo al individuo y empuñando un armamento de fuego para ello, entonces el acto se convierte en un delito mayor que acarrea penas severas.

Si el acto es calificado como un delito menor, podría enfrentar los siguientes cargos:

  • Libertad condicional por delitos menores.
  • Una condena máxima de 1 año en la prisión del condado.
  • Ser multado por una cantidad de dinero que podría alcanzar la suma de $1000.

Pero, si el crimen es calificado como uno mayor, las consecuencias pueden ser mucho más contundentes para usted:

  • Libertad condicional por delitos graves, donde el juez puede colocar algún tipo de condición que crea adecuada o estime conveniente.
  • Una pena máxima de 3 años privado de su libertad en la prisión estatal.
  • Pago de una multa que puede llegar a los $10.000.

Ahora bien, se debe resaltar, que cada sanción puede ser aplicable dependiendo del momento en el que se utilizó la información obtenida de manera ilegal como un crimen individual. Sin embargo, su situación a nivel legal puede empeorar gravemente si usted en algún momento hurtó una identificación e hizo uso de la misma en más de una ocasión, o si robó y usó varias identificaciones al mismo tiempo.

¿Existen otras consecuencias por este delito?

Sí, un efecto negativo que este hecho acarrea es el historial penal en el que queda registrado, lo que puede generar un problema serio al momento de buscar algún trabajo estable, puesto que los empleadores verifican este tipo de información de cada uno de los aspirantes que se postulan para un trabajo.

Por otra parte, la Ley de California establece que una persona que no es ciudadano de los Estados Unidos puede ser deportado o marcado como inadmisible si comete un crimen moral, si este se ve ligado al robo de identidad con fraude podría tener repercusiones desfavorables que pudieran afectar el estatus de migración del procesado, lo que podría llevar a su deportación sin importar que toda su documentación legal se encuentre completamente en regla.

¿Se puede eliminar el historial penal por una condena de este tipo?

Sí se puede. Para lograrlo se deben cumplir ciertos parámetros de la sentencia impuesta por el juez, ya sea cumplir con la libertad condicional o la privativa de la libertad.  

Al cumplir con los requerimientos expuestos con anterioridad, el procesado debe formular la petición ante el tribunal, a lo que la autoridad judicial decidirá si es oportuno que sea anulada la sentencia condenatoria del récord criminal. Se debe tener en claro, que el fiscal podría interceder y darle razones de peso al juez para que este beneficio no sea otorgado al procesado. Si el juez dictamina a su favor, y la condena se anula, esto se convertirá en un alivio para el acusado, puesto que ya no tendría que preocuparse por traer consigo un récord criminal.

Si ha llegado a este punto del artículo y piensa que usted puede optar por este privilegio, puede comunicarse con uno de nuestros abogados de defensa criminal en Los Angeles especializado en el Robo de Identidad, y con gusto lo asesoraremos sobre los pasos a seguir para cumplir este procedimiento, indicandole cómo realizarlo paso a paso.

¿El robar datos personales puede ser considerado como un delito federal?

Este delito de cuello blanco es sancionado tanto por las leyes estatales como las federales. Por lo que puede ser castigado por alguna de estas condiciones:

  • Por poseer, transportar, ceder o producir equipo que se preste para la producción deliberada de documentos de identificación falsos.
  • Por transferir a un tercero documentos de identificación teniendo claro que fueron obtenidos de forma ilegal.
  • Por enseñar documentos de identidad falsos sabiendo que le pertenecen a otra persona.

Si un individuo incurre en uno de los hechos nombrados con anterioridad, es posible que se le abra una indagación federal por este delito.

Ahora bien, ser acusado por un crimen federal establece un panorama muy complejo, especialmente si se generan razones para una condena sumamente mayor, que puede ser de hasta quince años de prisión, o llegar a alcanzar multas de cantidades exorbitantes que van desde los $250.000 hasta los $500.000.

Se debe resaltar, que la pena puede incrementarse a veinte años de prisión si los actos se agravan por alguna de estas circunstancias:

  • Que haya sido condenado por este delito y reincida en el mismo.
  • Que un delito violento o grave esté ligado al robo de identidad.
  • Que el haber robado una identidad esté ligado con delitos relacionados con la compra o venta de drogas.

Si el hurto de la información facilitó en algún momento un crimen relacionado con el terrorismo nacional o internacional, la condena podría aumentar a treinta años en prisión.

Sin embargo, se debe mencionar que si el crimen no posee gran relevancia, comúnmente se maneja según lo que establece la legislación del Estado en donde se cometió el hecho.

¿Qué hacer si está siendo investigado o llega a ser arrestado por este crimen?

Si se ha abierto una investigación o es arrestado por este delito, debe ponerse en contacto con un abogado criminalista, quien se encargará de evaluar su estatus legal, le ayudará a comprender la situación en la que se encuentra y determinará qué defensa es la más adecuada para su caso. Aunado a esto, debe tomar en cuenta, que mientras más rápido tome acciones, mayores serán las posibilidades de librarse de esta situación. Debe recordar que durante el tiempo en el que se realizan las investigaciones y el caso se desarrolla debe estar representado por un abogado con conocimientos en derecho penal. *Revisar glosario*

Al momento de ser arrestado debe abstenerse de emitir algún tipo de declaración, puesto que la más mínima cosa que usted diga podría empeorar su situación al ser usada en su contra más adelante en el juicio. En cambio, una de las acciones que puede hacer, es recolectar toda la evidencia que crea que pueda favorecerlo en el proceso y colaborar con su abogado defensor en todo lo que esté a su alcance para alcanzar su liberación.

¿Si me acusan de este delito qué debo hacer?

Lo primero que debe saber es que el que sea señalado por este delito no quiere decir que sea condenado por el mismo, esto sólo le indica que se iniciará una indagación para establecer su responsabilidad penal en este crimen. Por ello, es importante tener a un abogado que determine las circunstancias que giran alrededor del caso. Sin embargo, existen estrategias de defensa que se podrían emplear para debilitar los señalamientos realizados en contra de usted. Aquí le presentamos algunas de las que comúnmente se aplican:

Falsas acusaciones: Esto es aplicable en casos en donde los señalamientos se establecen por individuos que actúan por impulso, ya sea por ira, celos o venganza. En estos casos el abogado defensor debe apoyarse de medios que prueben su inocencia y desestimen los argumentos presentados en contra de su representado.

Identificación errónea: Esta se considera cuando es señalado como el creador material del crimen de forma equivocada. Ejemplo: que un hacker robó la identidad de alguien y para ocultar su rastro lo inculpó a usted, quien terminaría siendo la víctima en este hecho punible, por lo que su defensor debe valerse de evidencias fidedignas que demuestren su inocencia.

No tenía la intención de robar información: Este argumento sólo se emplea en casos en donde el abogado puede demostrar que su representado no tuvo la intención de conocer los datos personales de otra persona, y mucho menos, de utilizar los mismos para su propio beneficio o con fines ilegítimos.

El propósito no era ilícito: En este punto el abogado debe manifestar y justificar que la intención no era emplear la información personal de otra persona para una finalidad ilícita. Es decir, que haya tomado la tarjeta de un amigo a modo de broma o por evitar que comprara de forma compulsiva.

Bajo estos términos no tendría lugar una condena por este delito, ya que usted no tenía el deseo de usar la información para robar, estafar o ejecutar algún fraude. Recuerde que la comunicación con su abogado especializado es muy importante para que él establezca cúal es la defensa más sólida para su caso y así obtener el mejor resultado que sea posible.

¿Qué crímenes se relacionan comúnmente con el robo de identidad?

En California, los delitos que comúnmente se encuentran relacionados con este crimen son:

Personificación Falsa (PC 529): Es cuando un sujeto se hace pasar por otro individuo con el firme objetivo de realizar un acto que puede ocasionar una carga a otra persona, y donde el criminal se ve beneficiado. Por ejemplo: Ir a una clínica suplantando a otro individuo para ser atendido y que los gastos sean cargados a nombre de la víctima. Otro caso sería el cobro de un cheque a nombre de otra persona.

Falsificación de documentos (PC 470): Esto ocurre cuando se firma por otra persona o se altera algún documento sin la autorización del otro individuo, cometiendo un fraude. El peso de este crimen lo determinará un juez quien lo calificará como un crimen menor o mayor según los hechos. Ejemplo: Solicitar un crédito bancario en línea con la identidad de otro.

Fraude con tarjetas de crédito (PC 484e): Este delito constituye todo hecho ilegal que realice cualquier persona valiéndose de mentiras con el firme objetivo de obtener múltiples beneficios económicos perjudicando a otra persona. Ejemplo: Utilizar una tarjeta de crédito que se encontró o es de un tercero para comprar algún bien o servicio para su beneficio.

Robo de correspondencia (PC 530.5e): Este crimen establece que el hurtar o tomar de un buzón el correo de una persona con la intención de cometer un fraude, eliminar el contenido del mismo u ocultarlo para tener acceso a la información personal del sujeto está ligado a este delito.

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Si se encuentra en Los Angeles, California, y enfrenta cargos por este delito, es señalado por el mismo o existe una investigación abierta en su contra por presuntamente haber robado una identidad de forma ilegal, acuda con un abogado penalista de The LA Criminal Defense Law Firm cuanto antes o comuníquese a través del número 310-935-1675 para evaluar su caso cuanto antes y determinar una defensa que permita desestimar la argumentación que exista en contra de usted. ¡Para nosotros será un placer atenderlo!